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WEBINAR EUCS ANTIRICICLAGGIO ODCEC MASSA CARRARA

25 Maggio

EUCS ha progettato questo specifico Webinar per fornire, agli
iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Massa Carrara, una panoramica generale sulle principali
problematiche antiriciclaggio derivanti da reati finanziari e di
criminalità organizzata connessi con l’Emergenza da COVID-19.
Obiettivo del Webinar è fornire ai Professionisti gli strumenti
normativi e concettuali per la valutazione dei rischi di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la riorganizzazione dello Studio
Professionale al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio nel
rispetto delle misure per il contenimento ed il contrasto
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

PROGRAMMA DEL WEBINAR:
ü Introduzione ai Reati connessi al COVID-19
ü Inquadramento normativo antiriciclaggio
ü Le Comunicazioni UIF del 16 Aprile 2020 e del 11 Febbraio 2021
ü I Reati connessi al COVID-19
ü L’Autovalutazione del Rischio antiriciclaggio
ü L’adeguata Verifica a Distanza della Clientela
ü L’Analisi dei Rischi Antiriciclaggio
ü La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List
ü L’Analisi delle Operazioni e delle Transazioni Finanziarie
ü Il Monitoraggio costante dell’operatività dei Clienti
ü La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio
ü La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) per Reati connessi al COVID-19
ü La Comunicazione di Violazioni del Limite del Contante connesse al COVID-19
ü Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare
ü Domande e Risposte

FONTE: https://www.eucs.it/sites/default/files/attachments/Webinar%20ODCEC%20%20Massa%20Carrara%20-%20COVID19%20Antiriciclaggio%20%5B2022%5D.pdf

Informazioni aggiuntive

Modalità di realizzazione evento
WEBINAR
Numero massimo di partecipanti
250
Modalità di iscrizione all’evento
Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-commercialisti-massa-carrara-2022 L’iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form

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